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Eine Bank ist gesetzlich verpflichtet, solche Meldungen unverzüglich an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit, kurz FIU) zu übermitteln, wenn sie Anhaltspunkte dafür hat, dass eine Transaktion mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang stehen könnte.
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